(四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 3月 6日 9:30 结束时间：2016年 3月 6日 12:00 (

该股东代理人不必是本公司股东， 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，下同)的法定代表人(或合伙企业股东的执行事务合伙人，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。

公告编号：2016-004广州明动软件股份有限公司董事会 2016年 2月 19日 ，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

下同)出席会议的， 五、备查文件目录 (一) 广州明动软件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议； (二) 广州明动软件股份有限公司限制性股权激励计划，代理人还需持公告编号：2016-004 本人有效身份证件、股东授权委托书； 2.法人股东(或合伙企业股东， 公告编号：2016-004 证券代码：835840 证券简称：明动软件 主办券商：海通证券 广州明动软件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的， 本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 4日， (二)登记时间:2016年 3月 5日 9:00至下午 4:00 (三)登记地点:公司董秘办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广州市天河区白沙水路 89号长湴创意园 A栋一楼会议室 联系电话：020-85564403 传真号码：020-84464413转 805 邮政编码：510000 联 系 人：庄诗家 电子邮箱：zhuangsj@minstone.com.cn (二)会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

合法、合规， 二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司限制性股权激励计划的议案》； (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； (三)审议通过《关于公司投资广州市颐护健康科技合伙企业(有限合伙)的议案》； (四)审议通过《2016年度日常关联交易计划的议案》； (五)审议通过《关于授权董事会全权办理议案一股权激励相关事项的议案》； (六)审议通过《关于修订广州明动软件股份有限公司章程的议案》， (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 3月 6日 9:30 结束时间：2016年 3月 6日 12:00 (五)会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开，股权登记日下本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， (七)会议地点： 广州市天河区白沙水路 89号长湴创意园 A栋一楼会议室， (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》(或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明)；委托代理人出席会议的， 公告编号：2016-004午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利。

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。